涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁

xinwen.mobi · 发表于 2025-7-16 23:16:02

近日，随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案，该组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。相关情况如下：作案手段：2018年起，“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”（DRC）平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者，并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动。案件侦破过程：2021年9月，衡阳公安机关在治安清查中发现“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索，随后抓获了刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安机关对“海汇国际”团伙立案侦查。同年7月开始，公安部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击，共立刑事案件200余起。案件相关数据：截至2021年9月27日，“海汇国际”平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。法律审判情况：截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。2024年6月11日，衡阳中院对刘俊伟犯组织、领导传销活动罪，陈姝含犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元，同时判令对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收、上缴国库。

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